Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-147

盛屯矿业集团股份有限公司

关于调减公司2021年度非公开发行A股股票

募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次 会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调减公司非公开发行A股股 票募集资金总额的议案》，决定将公司非公开发行A股股票募集资金总额由“不超 过225,000万元（含本数）”调减为“不超过222,492.30万元（含本数）”。现 将公司本次非公开发行A股股票募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、原募集资金金额与用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过225,000 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

	序号		募集资金投资项目	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
	1	卡隆威项目		188,562	160,000
	2	补充流动资金		65,000	65,000
			合计	253,562	225,000

注：卡隆威项目的总投资金额为 29,325 万美元，根据美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.43 元人民币，项目的总投资金额为 188,562 万元。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的

轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过222,492.30 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：	（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：	（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：	（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金
1	卡隆威项目	188,562.21	160,000.00
2	补充流动资金	62,492.30	62,492.30
合计		251,054.51	222,492.30

注：卡隆威项目的总投资金额为29,325.38 万美元，根据美元兑换人民币汇率为：1 美元兑 换6.43 元人民币，项目的总投资金额为188,562.21 万元。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、调减募集资金总额原因

经公司于2021年9月29日召开的第十届董事会第三十三次次会议审议批准， 公司决定对本次发行的募集资金投资项目中补充流动资金金额由65,000.00万元 调减为62,492.30万元，本次募集资金总额相应由“不超过225,000万元（含225,000 ” “ ” 万元） 调减为 不超过222,492.30万元（含222,492.30万元） 。

公司于2021年6月21日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》，根 据授权，本次调减公司非公开发行A股股票募集资金总额事项无需再提交股东大 会审议。

针对上述调整，公司编制了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》《非公开 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《盛屯矿业集团股份

有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修 订稿）的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2021年9月30日