Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-029

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届董 事会第五十次会议于2020年3月26日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨 论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司向金融机构申请综合授信 总额度的议案》

鉴于公司业务规模持续发展，为满足公司业务发展的需要，公司拟在未来的 一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币 90 亿元的综合授信（敞口授信 金额不超过 45 亿元），综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、 信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划 及其他融资品种授信额度。如有需要，公司将为上述授信范围内发生的具体贷款 提供担保，单笔担保金额不超过 8 亿元，连续十二个月累计担保金额不超过 40 亿元。

在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理 人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会 批准之日起至 2021 年 4 月 30 日止。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2020 年3 月27 日

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