Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 26, 2018

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

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股权登记日期：2018 年7 月26 日 会议召开日期：2018 年8 月3 日

二〇一八年七月

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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2018 年第二次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于申请发行超短期融资券的议案》

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经济效益，盛屯矿业集团股份有限公司（以 下简称“公司”）根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债 券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，拟向中国银行间交易商 协会申请注册发行不超过人民币20 亿元（含20 亿元）的超短期融资券（以下简称“本 次超短期融资券”），具体事宜如下：

一、本次超短期融资券的发行方案

（一）发行主体：盛屯矿业集团股份有限公司；

（二）注册规模：不超过人民币20 亿元（含20 亿元）；

（三）发行期限：单期发行不超过（含）270 天；

（四）发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

（五）募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于 补充流动资金及偿还有息债务等）；

（六）发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开 发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

（七）发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的 购买 者除外）；

（八）发行日期：根据市场情况择机发行；

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为保证本次超短期融资券发行工作的顺利完成，董事会提请股东大会授权公司管理

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层在有关法律法规范围内办理相关事宜，授权的具体内容包括：

• （一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定发行的具体金

• 额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；

  • （二）聘请承销商及其他中介机构；

• （三）修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注

• 册手续；

• （四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案

• 等相关事项进行相应调整；

  • （五）办理与本次超短期融资券注册、发行有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日

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