Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 4, 2018

国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司 本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买林奋生、 珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司持有的珠海 市科立鑫金属材料有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。国海证券股 份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任盛屯矿业本次交易的独立财务顾 问。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12 个月 内连续对同一或相同资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

经核查，独立财务顾问认为：在本次交易前 12 个月内，盛屯矿业不存在重 大购买、出售资产的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司本次 资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： 陈钰 林举

国海证券股份有限公司

2018 年 5 月【】日