Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 4, 2018

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的

事前认可意见

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买 林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司合 计持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了与本次交易相关的议案，根据对 标的资产的审计、评估结果及本次交易的推进情况，公司对本次交易的方案及本 次交易相关事项进行了补充和完善。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司对本次交易的相关文件后，发表如下事前认可意见：

1、公司为本次交易编制的《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）》及摘要，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作 性。

2、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构和审计 机构评估、审计，并出具了相关的资产评估报告和审计报告。

综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第九届董事会第十三 次会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事

2018 年5 月5 日