Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的

事前认可意见

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买 林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）、廖智敏、珠海 市金都金属化工有限公司合计持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%的股 权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》，我们作为公司的 独立董事，就拟提交公司第九届董事会第十一次会议审议本次交易相关的议案进 行了认真研究。我们认为：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易对方林奋生和 珠海科立泰为公司关联方，本次交易构成关联交易，应当按照相关规定履行董事 会审批程序和信息披露义务。

公司本次交易涉及关联交易的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的 规定。

2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，本次交易方案合理，具备可操作性。

3、本次交易有利于优化公司资本结构，有利于增强公司的竞争能力，有利 于提高公司的整体盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力，有利于公司长远 发展，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害公司和中小股东的利益。

综上，我们对本次交易方案予以认可，同意将本次交易相关的议案提交公 司第九届董事会第十一次会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事

2018年3月24日