Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合

《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

第四条规定的说明

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”或“上市公 司”）拟通过发行股份购买林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海 市金都金属化工有限公司等4名交易对象（以下简称“交易对方”）合计持有的珠 海市科立鑫金属材料有限公司（以下简称“科立鑫”或“标的公司”）100%股权 （以下简称“本次交易”）。

董事会对本次交易是否符合中国证券监督管理委员会公告[2008]14号《关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题》”）第四条 的规定进行了审慎分析，董事会认为本次交易符合《若干问题》第四条的规定：

一、本次交易拟购买的资产为科立鑫100%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次发行股份购买资产涉及的有 关报批事项已在《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预 案》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。符合《重 组规定》第四条要求。

二、公司拟通过本次交易购入科立鑫100%的股权。在公司董事会就本次交 易召开首次会议并公告决议之前，拟购入资产不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况。交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的 情形。符合《重组规定》第四条要求。

三、本次交易有利于上市公司延伸和完善产业链，打造钴业务完整体系；有 利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。符合《重 组规定》第四条要求。

四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公 司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性；本次交易的实施将不会

导致上市公司因本次交易新增其他持续性关联交易。符合《若干问题》第四条要 求。

综上，董事会认为本次交易符合《若干问题》第四条规定的各项条件。

特此说明。

盛屯矿业股份有限公司

董事会

2018年3月24日