Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jan 31, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-012

盛屯矿业集团股份有限公司

关于确定非公开发行募集资金投资项目 实际投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年非公开发行股票的申 请于 2017 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行 审核委员会审核通过。公司于 2017 年 9 月 23 日收到中国证监会出具的《关于核准 盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【 2017 】 1676 号）， 核准公司非公开发行不超过299,410,461 股新股。公司本次非公开发行实际募集资金 为人民币1,438,966,678.77 元，扣除发行费用人民币9,057,170.33 元后,实际募集资金净 额为人民币1,429,909,508.44 元。

公司2017 年第一次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开 发行股票相关议案，根据审议通过的《2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次 非公开发行募集资金总额不超过250,000 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

序号	项目名称		投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	恒源鑫茂项目	收购恒源鑫茂80%股权	14,056.79	14,000.00
		债券投资恒源鑫茂偿	16,110.20	16,000.00

		还股东借款
2	信息化平台项目		28,340.00	20,000.00
3	补充流动资金		200,000.00	200,000.00
合计			258,406.99	250,000.00

由于实际募集资金净额1,429,909,508.44 元少于拟募集资金金额2,500,000,000 元， 根据公司2017 年第一次临时股东大会授权，董事会将根据实际募集资金数额及各项目的轻重 缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，

具体情况如下：

序号	项目名称		投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）	调整后实际投入募集资金金额（万元）
1	恒源鑫茂项目	收购恒源鑫茂80%股权	14,056.79	14,000.00	14,000.00
		债券投资恒源鑫茂偿还股东借款	16,110.20	16,000.00	-
2	信息化平台项目		28,340.00	20,000.00	-
3	补充流动资金		200,000.00	200,000.00	128,990.95
合计			258,406.99	250,000.00	142,990.95

二、董事会意见

公司于 2018 年 1 月 31 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，此次调整是根据公司非公开 发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文 件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次 非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项履行了必要 的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损 害投资者利益的情况。

四、监事会意见

公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，此次调整是根据公司非公 开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性 文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件

• 1 、第九届董事会第八次会议决议；

• 2 、第九届监事会第四次会议决议；

• 3 、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日