Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jan 31, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-011

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月31 日以通讯 传真的方式召开第九届监事会第四次会议，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真 的讨论、审议，作出如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开发行募集 资金投资项目实际投入金额的议案》

经审议，监事会认为此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合 公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东 利益的情形，同意公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2018 年2 月1 日