Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

• 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016 024

盛屯矿业集团股份有限公司

关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年3月23日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董 事会第三十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于 授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》。详细情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的 基础上，计划利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构低风险理财 产品。

（二）投资金额

公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时 点理财购买总额不超过人民币5亿元。

（三）投资方式

公司董事会授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不 超过 12 个月，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为： 在任何时点理财购买余额不超过人民币 5 亿元。同时需要公司董事会提请股东大 会审议通过在上述限额内公司及其控股子公司连续 12 个月累计购买理财金额可 以超过上市公司最近一期经审计净资产的 50 % ，授权有效期为公司股东大会批准 之日起 1 年。

（四）授权投资期限

授权有效期为公司股东大会批准之日起1年。

二、资金来源

公司购买金融机构低风险理财产品仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司于2016年3月23日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了 《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》。该事项不属于关联 交易。根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，该事项需要提交公司股东大 会审议批准。

四、对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险银行理财产品，风 险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投 资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回， 不会影响公司的进一步发展。

五、风险控制措施

低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不 排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》 等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。财务部负责购买保本型银行理 财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关， 谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金 的安全性。

六、独立董事意见

董事会审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法 律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买 低风险银行理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不 会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序，本授权事项经

公司董事会审议通过后，根据相关规定需再提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2016 年 3 月 25 日