Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 15, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-104

盛屯矿业集团股份有限公司

关于授权公司管理层购买银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 9 月 15 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董 事会第二十七次会议，以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了董事会《关 于授权公司管理层购买银行保本理财产品的议案》。详细情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。 （二）投资金额

公司及其控股子公司使用不超过人民币 6 亿元资金购买保本型银行理财产

品。

（三）投资方式

购买保本型银行理财产品，单一银行理财产品最长期限不超过一年。在上述 6 亿额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用 , 理财取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在初始投资 6 亿元以内。

（四）授权投资期限

本次授权自 2015 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 15 日有效。

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二、资金来源

公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司于 2015 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过 了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》。该事项不属于关联交易。根据 相关法律、法规及公司《章程》的规定，该事项不需要提交公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，风险 较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回 报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影 响公司的进一步发展。

五、风险控制措施

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》等 相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。财务部负责购买保本型银行理财产 品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎 决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全 性。

六、独立董事意见

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董事会审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律 法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买保本 型银行理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成 公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序，本授权事项经公司董事会 审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2015 年9 月16 日

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