Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 16, 2015

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于非公开发行股票调整事项涉及关联交易事项的 事前认可意见

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）于 2015 年 7 月 16 日召开第 八届董事会第二十二次会议，本次会议审议了《关于调整公司本次非公开发行股 票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 与姚雄杰签订股份认购协议之终止协议的议案》、《关于调整公司本次非公开发行 股票涉及关联交易事项的议案》等议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司 向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有 资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。 我们认为：

根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈 意见，因受限于法律规定及政策调整等因素，经协商一致，姚雄杰不再参与认购 公司本次非公开发行股票。公司与姚雄杰终止了原签署的附生效条件的《股份认 购协议》，并签署相应的终止协议。此事项不存在损害公司及其全体股东、特别 是中小股东利益的行为。

综上，我们同意将本次非公开发行股票调整事项的相关议案提交公司第八 届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：刘宗柳 秦桂森 蔡明阳

盛屯矿业集团股份有限公司

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