Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-038

盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：厦门雄震信息技术开发有限公司

• 投资金额：15,500 万元

一、对外投资概述

厦门雄震信息技术开发有限公司(以下简称：雄震信息)系盛屯矿业集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本4,500 万元人民币。为 适应公司战略发展方向，努力打造金属金融综合服务平台，搭建互联网信息服务 平台体系，本公司经研究同意对雄震信息增加注册资本15,500 万元，增资资金 来源为公司自有资金，增资后雄震信息的注册资本为20,000 万元。

本次对外投资事项经2015 年4 月9 日召开的公司第八届董事会第十六次会 议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，会议由董事长陈东主持。根据本 公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需 提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）雄震信息基本情况

公司名称：厦门雄震信息技术开发有限公司

注册地址：厦门市思明区金桥路101 号办公楼第四层东侧C 单元

注册资本：4,500 万元人民币

法定代表人：应海珍

经营范围：信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算

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机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投 资及相关技术咨询和服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目 录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(注：经公司2015 年4 月9 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过， 雄震信息更名为“盛屯电子商务有限公司”；法人代表变更为：陈东；经营范围 变更为：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成；市场信息咨询与 服务、企业管理咨询；电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发与 应用；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行 政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）； 供应链管理及相关配套服务；销售大宗商品、金属材料、金属制品、有色金属（含 贵重金属）；上述相关产品现货撮合交易的市场管理和中介服务；上述相关产品 交易的资金结算、商品交割市场管理服务；相关业务的咨询服务；设计、制作各 类广告，利用自有媒体发布广告；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及 相关技术咨询和服务；直接投资互联网信息服务产业和其他技术创新产业；金融 产品的研究开发、组合设计、咨询服务。以上经营范围以工商总局核准后为准。)

截止2014 年12 月31 日，雄震信息的资产总额为4,836.61 万元，负债总额 为24.7 万元，净资产4,811.91 万元，资产负债率0.5%，2014 年1-12 月份营业 收入为1.80 万元，净利润为-114.78 万元，以上数据为经审计后结果。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资完成后，雄震信息的注册资本增加至20,000 万元。为适应公司拓 展金属金融综合服务业务，搭建互联网信息咨询服务平台，雄震信息未来将努力 发展电子商务服务，通过互联网平台，信息技术等开拓供应链管理、电子支付、 金属商品线上交易中介、金融产品组合设计等服务，并择机将雄震信息的注册地 及办公地点迁移至深圳，依靠深圳市良好的互联网金融市场和人才优势更好的发 展雄震信息的未来业务，提升公司在金属金融综合服务领域的核心竞争力和盈利 水平，为公司开辟新的利润增长点。本次投资事项符合公司做强金属金融综合服 务的发展战略。

四、对外投资的风险分析

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电子商务业务是公司一项新生业务，主要存在着相关专业技术人员不足的技 术风险。雄震信息在发展电子商务的过程中将补充相关专业人员配备，加强风控 措施，严谨筛选客户，逐步有序扩大业务规模，把各项风险置于合理可控范围。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年4 月11 日

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