Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Aug 15, 2011

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2011-44

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011 年8 月11 日以 通讯传真方式召开，本次会议应出席监事3 人，实到3 人，会议由监事会召集人 黄志刚先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2011 年半年度报

告正文及摘要的议案》

就董事会编制的2011 年半年度报告，监事会提出审核意见如下：

1、2011 年半年度的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2、2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实反映公司2011 年半年度报告的经营管理成果和财务状 况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报报编制和审核人员有违反保密规定 的行为。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开 发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准，2010 年 2 月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民

币 19000.01 万元，扣除发行费用—承销保荐费用 775 万元及待付的其它发行费 用 100 万元后，实际募集资金净额为 18125.00 万元，根据北京中证天通会计师 事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第 1001 号验资报告验证，上述募集 资金已于 2010 年 2 月 3 日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限 公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。2010 年年度，本公司已累计使用 募集资金 18,082.22 万元。

本报告期内，公司使用募集资金 1113 万元，其中投入募集资金承诺投资项 目 13 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1100 万元，募集资金利息收入 2062.62 元，募集资金账户余额 33.12 万元，尚未使用的募集资金存放在公司募 集资金专户中内。

内容详见附件。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度非公开 发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867 号文核准，2010 年 12 月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民 币 66,500.007 万元，扣除本次总发行费用 1,649.506857 万元，本次认购实际募集 资金净额 64,850.500143 万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的 中证天通[2010]验字第 1211 号验资报告验证，上述募集资金已于 2010 年 12 月 24 日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开 设的募集资金专用账户。2010 年年度，本公司累计支出募集资金 51,910.82985 万元。

本报告期内，公司已支出募集资金 13,629.66 万元，其中投入募集资金承诺 投资项目 12,970.20 万元，支付发行费用及相关手续费 654.55 万元，节余募集资 金（包括利息收入）为 4.91 元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为 0 元，募集资金已使用完毕。

内容详见附件。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司 监事会

2011 年8 月11 日