Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Jan 27, 2010

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2010-07

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会六届第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第十八次董事会会议于 2010 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于设立募集资金 专项账户的议案。

公司于2010年1月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门雄震矿业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1487号），核准公司 非公开发行1868.24万股新股。根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募 集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，故经公司董事会审议，一致同意公 司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行设立募集资金专项账户，用于存放 公司非公开发行股票募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放 募集资金的银行分别签订三方监管协议。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2010 年 1 月 27 日