Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 15, 2022

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第四十八次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第四十八次会议 相关议案发表如下独立意见：

一、对聘任公司总裁、其他高级管理人员的独立意见

公司第十届董事会第四十八次会议聘任周贤锦先生为公司总裁，聘任邹亚 鹏先生为公司副总裁，聘任卢乐乐先生为公司董事会秘书，聘任唐波先生、吴奕 聪先生为总裁助理。经审慎核查后,我们认为:

1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜 任相关职责要求；

3、以上高级管理人员未发现有《公司法》第146 条规定不得担任高级管理 人员的情况，也未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。

因此，我们同意第十届董事会第四十八次会议审议通过的聘任决议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：刘鹭华、任力、涂连东

2022 年6 月15 日