Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 15, 2022

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-084

盛屯矿业集团股份有限公司

关于董事长、高级管理人员调整及选举董事长、聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于近日对 公司董事长、高级管理人员做出调整，同时选举了董事长，聘任了高级管理人员 和证券事务代表，具体情况如下：

董事长陈东先生因工作调整的原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董 事会战略委员会召集人、投资委员会主任委员及委员的职务。陈东先生在担任公 司董事长的十八年间，为公司的转型升级、产业布局做出了贡献，为公司健康、 稳定、可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对陈东先生在担任公司董事长 期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。辞职后，陈东先生将继续担 任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员。

公司第十届董事会第四十八次会议选举张振鹏先生为公司董事长、董事会战 略委员会召集人；聘任张振鹏先生为投资委员会主任委员，上述职务任期自董事 会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，接受张振鹏先生辞去公司总裁、 投资委员会副主任委员职务的申请。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任周贤锦先生（简历附后） 为公司总裁、投资委员会副主任委员，上述职务任期自董事会通过之日起至第十 届董事会届满时止。同时，接受周贤锦先生辞去公司副总裁职务的申请。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任邹亚鹏先生（简历附后） 为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，接受

邹亚鹏先生辞去公司董事会秘书职务的申请。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任吴奕聪先生（简历附后）、 唐波先生（简历附后）为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起至第十届董事 会届满时止。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任卢乐乐先生（简历附后） 为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时， 接受卢乐乐先生辞去公司证券事务代表职务的申请。卢乐乐先生已取得上海证券 交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘 书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。 经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任肖静芸女士（简历附后） 为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。肖静 芸女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责 所必须的专业知识及工作经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上 海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相 关规定的要求。

公司董事会提名委员会对周贤锦先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生、唐波先生、 卢乐乐先生的任职资格进行了审查，认为其不存在《公司法》146 条规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入 尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背 景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位；对肖静芸女士的任 职资格进行了审查，认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任 所聘任的职位。综上，董事会提名委员会对上述人员的任职资格无异议。

公司独立董事对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为 本次聘任公司高级管理人员，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定， 拥有履行职责所具备的能力，未发现其不得担任公司高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人， 一致同意本次高级管理人员的聘任。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699 邮箱：lull@60071.com；xiaojy@600711.com

地址：福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2022 年6 月16 日

附件一：高级管理人员简历

（一）周贤锦，男，1969 年出生，本科学历

工作经历：

1990 年—2006 年，历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂

长；

2006 年—2017 年2 月，历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事 长；

2017 年2 月-2019 年4 月，任刚果盛屯资源有限责任公司总经理； 2017 年7 月-2022 年6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁； 2022 年6 月15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司总裁。

（二）邹亚鹏，男，1981 年出生，硕士学历。

工作经历：

2003 年8 月-2006 年8 月，任厦门大学助理工程师；

2009 年3 月-2010 年3 月，任厦门海翼集团综合办公室职员；

2010 年3 月-2015 年11 月，历任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代 表、证券部总经理、职工监事；

2015 年12 月-2022 年6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书； 2022 年6 月15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（三）卢乐乐，男，1988 年出生，本科学历。

工作经历：

2010 年10 月至2011 年5 月，任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿 厂驻厂人力专员；

2011 年5 月至2016 年9 月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员； 2016 年9 月至2017 年3 月，任梦加网络科技股份有限公司证券事务代 表；

2017 年3 月至2018 年8 月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专 员；

2018 年8 月-2022 年6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表； 2018 年9 月-2022 年6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

2022 年6 月15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

（四）吴奕聪，男，1989 年出生，研究生学历。

工作经历：

2014 年3 月至2015 年6 月，任盛屯矿业集团市场部专员；

2015 年6 月至2017 年2 月，任盛屯矿业集团市场部业务经理；

2017 年2 月至2019 年1 月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部副部长

2019 年2 月至2020 年8 月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部部长

2020 年8 月至今，任盛屯刚果资源有限公司副总经理，主持非洲区商务工

作。

2022 年6 月15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理。

（五）唐波，男，1982 年出生，专科学历。

工作经历：

2006 年7 月至2012 年5 月，任四川四环电锌有限公司采购部经理；

2012 年5 月至2015 年5 月，任四川四环电锌有限公司副总经理（主管营

销）；

2015 年5 月至2017 年7 月，任四环锌锗科技股份有限公司副总经理（主 管营销）；

2017 年7 月至2021 年12 月，任四环国际贸易有限公司总经理；

2021 年12 月-至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；

2022 年6 月15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理。

附件二：证券事务代表简历

肖静芸，女，1991 年出生，本科学历。

工作经历：

2014 年9 月-2016 年9 月，任厦门金顺贸易有限公司外贸业务代表；

2016 年10 月-2018 年3 月，美国亚马逊网站跨境电商自营；

2018 年3 月-2022 年6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员； 2022 年6 月15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表。