Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 28, 2022

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-007

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董 事会第三十九次会议于2022年1月27日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七 名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公 司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2021 年12 月31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至2021 年12 月31 日公司及下属子公司的其他流动资产、长期股权投资、采 矿权、探矿权、固定资产、应收账款、预付账款、其他应收款等资产进行了减值 测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资 产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为71,960.26 万元，其中包括资 产减值损失40,621.83 万元和信用减值损失31,338.43 万元。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地 反映了公司截至2021 年12 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有 利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续 发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年1 月29 日

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