Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十三次会议相关事项的 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）和《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为盛屯矿业集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第三十三次会 议相关议案进行了认真审阅，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表独立意 见如下

一、关于调减公司非公开发行A 股股票募集资金总额的独立意见

经审阅，我们认为：调整后的募集资金总额合理、切实可行，符合相关法律、 法规及规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对本次非公开发行A 股股票的募 集资金总额进行调整。

二、关于《公司2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》的独立意

见

经审阅，我们认为：公司根据本次非公开发行A 股募资资金总额的调整事项， 同步对《盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票预案》的相 关内容进行了调整，《盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股 票预案（修订稿）》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《盛屯矿 业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。

三、关于《盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的独立意见

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经审阅，我们认为：《盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规、规范 性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，募集资金投资的项目符合国家相关 的产业政策以及公司的战略发展方向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、关于《盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的独立意见

经审阅，我们认为：《盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》符合中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定， 有利于保护公司及全体股东的合法权益。我们同意公司《关于盛屯矿业集团股份 有限公司2021 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺（修订稿）》。

五、关于本次会议有效性的独立意见

本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：何少平、刘鹭华、任力

2021年9月30日

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