Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业 集团股份有限公司的独立董事，对本公司第十届董事会第三十二次会议相关议案 发表如下独立意见：

一、《关于全资孙公司汉源四环锌锗科技有限公司与四川致远锂业有限公 司、金川奥伊诺矿业有限公司拟签订购销合同的议案》

经审慎核查后,我们认为:本次关联交易经公司董事会会议审议通过，本次 关联交易的审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件 和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定。本次交易定价原则遵 循市场化公允定价，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东尤其是中小股 东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

二、《关于补选公司独立董事的议案》

经审慎核查后,我们认为: 本次提名的独立董事候选人具备相应的专业能 力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现被提名人员存在《公司法》第一 百四十六条规定不得担任董事的情况，也未发现其存在被中国证监会认定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次补选独立董事的提名程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。本次独立董事候选人的提名方式、程序及提名的独立 董事任职资格均合法、合规，其学历、专业知识、技能、工作经历以及目前的身 体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异议。我们同意提名 涂连东为公司独立董事候选人。

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：何少平、刘鹭华、任力 2021 年9 月23 日