Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-134

盛屯矿业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月13 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公 司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金鑫先生为公司副总裁， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，金鑫先生将不再担任 公司总裁助理。

公司董事会提名委员会对金鑫先生的任职资格进行了审查，认为金鑫先生不 存在《公司法》147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国 证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任 所聘任的职位。

公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见，认 为本次聘任金鑫先生为公司副总裁，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有 关规定，拥有履行副总裁职责所具备的能力，未发现其不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是 失信被执行人，一致同意聘任金鑫先生为公司副总裁。

金鑫先生简历详见附件。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2021年9月14日

附件：金鑫简历

金鑫，男，1982 年出生，本科学历。2006 年4 月至2017 年2 月，历任巴彦 淖尔紫金有色金属有限公司技术员，车间主任，分厂厂长，厂长，副总工，总工 等职务；2017 年3 月至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；2020 年8 月 至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理，多次获得省部级科技进步奖。