Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-131

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董 事会第三十次会议于2021年9月13日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章 程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

公司已就前次募集资金截至2021年6月30日的使用情况编制了《盛屯矿业集 团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公 司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文 件。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司拟聘任金鑫先生为公司副总裁，任期自董事会决议通 过之日起至第十届董事会届满之日止，金鑫先生不再担任公司总裁助理。公司独 立董事对本议案发表了同意的独立意见。金鑫先生简历参见附件。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021 年9 月29 日下午14 点30 分，在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2021 年第五次 临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文

件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2021 年9 月14 日

附件：金鑫简历

金鑫，男，1982 年出生，本科学历。2006 年 4 月至2017 年 2 月，历任巴彦 淖尔紫金有色金属有限公司技术员，车间主任，分厂厂长，厂长，副总工，总工 等职务；2017 年3 月至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；2020 年8 月 至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理，多次获得省部级科技进步奖。