Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-115

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董 事会第二十七次会议于2021年7月23日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七 名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公 司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2020 年年度利润分配方案已实施，已完成2020 年年度利润分配以 方案实施前的公司总股本2,690,111,036 股为基数，每股派发现金红利0.01 元 （含税），共计派发现金红利26,901,110.36 元。根据公司2021 年第四次临时股 东大会的授权，公司董事会对2021 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调 整。调整后，公司2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由3.88 元/股调整 为3.87 元/股。

董事陈东、张振鹏、周贤锦、翁雄回避表决。

表决情况：同意票3 票，弃权票0 票，反对票0 票，回避表决4 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿

业集团股份有限公司关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 特此公告。

==> picture [419 x 43] intentionally omitted <==

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2021 年7 月24 日