Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于董事会第十届第二十一次会议相关事项事前认可意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集 团股份有限公司的独立董事，对本公司第十届董事会第二十一次会议相关议案发 表如下事前认可意见：

一、《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了 事前认可：我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务素 质，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能客观、公允地 反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合 相关法律法规及公司利益，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次 会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：何少平、刘鹭华、任力 2021 年4 月25 日