Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-055 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董 事会第十九次会议于2021年4月6日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章 程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与石棉县盛 屯置业有限公司签署<“盛屯花园”购房合同>的议案》

公司全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）为进 一步激发员工的工作热情，引进行业优秀人才，拟与石棉县盛屯置业有限公司（以 下简称“石棉盛屯置业”）签署《“盛屯花园”购房合同》，购买“盛屯花园”项 目40 套住宅及115 个车位，用以帮助四环锌锗管理层及骨干技术人员解决住房 及停车问题。

本次交易以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评 字报（2021）第77 号《四川四环锌锗科技有限公司拟购买石棉县盛屯置业有限 公司部分房地产的资产评估项目资产评估报告》为定价依据，交易价格为人民币 35,876,811 元。

石棉盛屯置业为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）的全 资子公司，深圳盛屯集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关 联交易。

董事会认为，四环锌锗向石棉盛屯置业购买住宅及车位，有利于激发四环锌 锗员工的工作热情，吸引并留住行业的优秀人才，不存在损害上市公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形，对上市公司的发展经营有着积极的影响。董事会同 意本次交易并授权四环锌锗经营层处理本次交易的具体事宜（包括但不限于签署 交易相关文件）。公司独立董事对本次交易均发表了同意的事前认可意见和独立 意见，关联董事陈东回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司关联交易的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年4 月7 日