Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-046 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监 事会第八次会议于2021年3月12日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实 到监事3名。会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份 有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司继续用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司 财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超 过人民币32,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月， 监事会将监督公司该募集资金的使用情况和归还情况。

表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2021年3月13日