Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-035 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董 事会第十三次会议于2021年3月2日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章 程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为，公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合中国证监会《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司 的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 董事会同意继续使用不超过人民币25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，并且随时根据募投项目 的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2021 年3 月3 日