Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 24, 2021

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业 集团股份有限公司的独立董事，对本公司第十届董事会第十次会议相关议案发表 如下独立意见：

一、《关于2018年度和2019年度公司及子公司与四川四环锌锗科技股份有 限公司及其子公司关联交易的议案》

经审慎核查后,我们认为:本次关联交易经公司董事会会议审议通过，本次 关联交易的审议表决程序及交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范 性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定。本次关联 交易为公司日常经营性的购销行为，依据市场公允价格进行，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

二、《关于会计差错更正的议案》

经审慎核查后，我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事 会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定，本次会计差错更正事项不存在损害公司及股东特别是广大中小股东 利益的情形。我们同意对本次会计差错进行更正。

盛屯矿业集团股份有限公司

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