Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业 集团股份有限公司的独立董事，对本公司第十届董事会第七次会议相关议案发表 如下独立意见：

一、《关于变更公司注册资本和修改<公司章程>的议案》

经审慎核查后,我们认为: 本次公司注册资本变更和《公司章程》修改的决 策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形，我们同意上述事项。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

经审慎核查后,我们认为: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计 服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次 拟变更会计师事务所事项符合公司的实际情况和整体审计的需要，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2020 年12 月29 日