Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Nov 18, 2020

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事事前认可意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业 集团股份有限公司的独立董事，对本公司第十届董事会第五次会议相关议案发表 如下事前认可意见：

一、《关于全资子公盛屯金属有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订<债 权转让协议>的议案》

关于盛屯金属有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订《债权转让协议》的事 项，召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与该事项有关的资料，我 们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进 行了深入的询问与探讨。

我们认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易对方 深圳盛屯集团有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易 作价合理，有利于公司回笼经营资金，释放经营风险，不存在损害公司及其股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第 五次会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：何少平、刘鹭华、任力

2020 年11 月17 日