Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 31, 2020

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”） 及《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对本公司第十届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意 见：

一、对聘任公司总裁、其他高级管理人员的独立意见

公司第十届董事会第一次会议聘任张振鹏先生为公司总裁，聘任周贤锦先 生、翁雄先生、熊波先生为公司副总裁，聘任翁雄先生为公司财务总监，聘任邹 亚鹏先生为公司董事会秘书，聘任金鑫先生为总裁助理。经审慎核查后,我们认 为:

1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜 任相关职责要求；

3、以上高级管理人员未发现有《公司法》第146 条规定不得担任高级管理 人员的情况，也未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。

因此，我们同意第十届董事会第一次会议审议通过的聘任决议。

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：何少平、刘鹭华、任力

2020 年8 月1 日