Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 31, 2020

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-073 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第第十届 董事会第一次会议于2020年7月31日以现场会议的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的 规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

经公司第十届董事会第一次会议审议，选举陈东先生为公司第十届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名 单，考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人员名单如下：

1、选举陈东先生、张振鹏先生、何少平先生为战略委员会委员，由陈东先 生担任战略委员会召集人。

2、选举任力先生、刘鹭华先生、陈东先生为提名委员会委员，由任力先生 担任提名委员会召集人。

3、选举刘鹭华先生、何少平先生、陈东先生为薪酬与考核委员会委员，由 刘鹭华先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、选举何少平先生、任力先生、张振鹏先生为审计委员会委员，由何少平

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先生担任审计委员会召集人。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期

届满时止。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

公司第十届董事会决定支付独立董事每年津贴8 万元（含税）

本议案独立董事何少平、刘鹭华、任力回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票4 票，弃权票0 票，反对票0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任张振鹏先生为公司总裁，任期自本次董

事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止，有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司董事会同意聘任周贤锦先生、翁雄先生、熊波先生为公司 副总裁，聘任翁雄先生为财务总监，聘任金鑫先生为总裁助理。

经董事长提名，公司董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。邹亚鹏 先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期 届满时止，有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任卢乐乐先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。卢乐乐先生已取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，有关简历详见附件二。

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表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

七、审议通过了《关于公司投资委员会换届及修订<投资委员会实施细则>

的议案》

董事会同意聘任陈东先生、张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、张晓红先 生为公司新一届投资委员会委员，由陈东先生担任主任委员，由张振鹏先生担任 副主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 根据公司实际情况，拟对公司《投资委员会实施细则》进行修订，具体内容 如下：

原第五条

投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员1 人；副主任委员1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任 以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总裁
委员	孙建成	常务副总裁
委员	翁雄	财务总监
委员	翁嘉斌	法务经理

现修改为

投资委员会委员由董事、公司高管、专业人士组成，设主任委员1 人；副主 任委员1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间有委员离 职，由董事会重新聘任。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司投资委员会实施细则》。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

八、审议通过了《关于提请召开2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020 年8 月17 日下午14 点30 分，在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网

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络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2020 年第三次

临时股东大会的通知》。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年8 月1 日

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附件一：高级管理人员简历

• （一）张振鹏，男，1975 年出生，本科学历。

• 工作经历：

1997 年7 月—2008 年5 月，历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期 货部经理、原料部经理；

2008 年6 月—2015 年7 月，历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、 中国铅锌原料部总经理；

2015 年7 月-至今,任上海振宇有限公司总经理；

2015 年12 月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

• （二）周贤锦，男，1969 年出生，本科学历

• 工作经历：

1990 年—2006 年，历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长； 2006 年—2017 年2 月，历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长； 2017 年2 月-至今，历任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源 有限责任公司总经理；

2017 年7 月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

• （三）翁雄，男，1976 年出生，中国人民大学EMBA 学历。 工作经历：

• 2001 年—2004 年：任冠捷科技集团会计处财务主管；

2004 年—2006 年：任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部 经理；

2006 年—2011 年4 月，任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务 总监、集团财务总监；

• 2011 年4 月-2014 年1 月，任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理； 2014 年1 月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司财务总监；

• 2016 年8 月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

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• （四）邹亚鹏，男，1981 年出生，硕士学历。

• 工作经历：

2003 年8 月-2006 年8 月，任厦门大学助理工程师；

2009 年3 月-2010 年3 月，任厦门海翼集团综合办公室职员；

2010 年3 月-2015 年11 月，历任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、

证券部总经理、职工监事；

2015 年12 月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

• （五）熊波，男，1981 年出生，硕士学历。 工作经历：

• 2005 年10 月—2008 年3 月，任Lighting Direct Limited 市场经理；

• 2008 年5 月—2013 年10 月， 任Anderson Gold Corporation 投资总监；

2013 年10 月—2015 年12 月，任上海宝塔石化有限公司总经理；

2016 年1 月—2017 年3 月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理;

2017 年3 月— 2020 年6 月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团

投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长。

• （六）金鑫，男，1982 年出生，本科学历。

• 工作经历：

2006 年4 月-2017 年2 月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员，车 间主任，分厂厂长，厂长，副总工，总工等职务；

2017 年3 月-至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理。

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附件二：证券事务代表简历

卢乐乐，男，本科学历。

工作经历：

• 2010 年10 月至2011 年5 月，任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿

• 厂驻厂人力专员；

• 2011 年5 月至2016 年9 月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；

• 2016 年9 月至2017 年3 月，任梦加网络科技股份有限公司证券事务代表； 2017 年3 月至2018 年8 月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员； 2018 年8 月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表； 2018 年9 月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

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