Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 15, 2020

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-068 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届监 事会第三十三次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3 名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团 股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

会议同意推举赵郁岚、黄娜敏为公司第十届监事会监事候选人，确认其符合 监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形。以上两名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2020 年 第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

公司股东大会选举产生的两名监事将与经职工代表大会选举产生的一名职 工监事共同组成第十届监事会。第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之 日起至第十届监事会任期届满时止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就 任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，认真履行监事职务。

表决情况：同意票3 票，弃权票0 票，反对票0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 监事会 2020 年7 月16 日

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附件：

赵郁岚：女，1972 年出生，本科学历。

工作经历：

1996 年-2003 年,在深圳亨得电子实业有限公司及深圳诚福安物业管理有限

公司任财务会计；

2003 年-至今,在深圳盛屯集团有限公司任职主管会计。

2012 年1 月-至今，任深圳盛屯集团有限公司监事。

黄娜敏：女，1986 年出生，本科学历。

工作经历：

2009 年2 月-2011 年4 月，在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行 政人事专员；

• 2011 年4 月—2012 年3 月，在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职 行政主管；

2012 年4 月-至今，在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经

理；

2018 年9 月-至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司监事。

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