Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事事前认可意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业 集团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第五十六次会议相关议案 发表如下事前认可意见：

一、《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公 司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》

关于出售石棉县盛屯置业有限公司股权事项，召开董事会审议相关议案之 前，公司向我们提交了与该事项有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所 有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。

我们认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易对方 深圳盛屯集团有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易 以经审计的净资产额作为交易对价的定价依据，作价合理，不存在损害公司及其 股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事 会第五十六次会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳 2020 年6 月20 日