Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于董事会第九届第五十三次会议相关事项事前认可意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集 团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第五十三次会议相关议案发 表如下事前认可意见：

一、《关于续聘2020 年度审计机构的议案》

公司独立董事就续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事 前认可：我们认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格， 且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师 独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能客观、公允地反应 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关 法律法规及公司利益，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第五十三次会议 审议。

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳 2020 年4 月25

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