Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 10, 2020

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-021

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届监 事会第二十八次会议于2020年3月10日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3 名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团 股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务 费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。因此，同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督 公司该募集资金的使用情况和归还情况。

表决情况：同意票3 票，弃权票0 票，反对票0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 监事会

2020 年3 月11 日

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