Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为盛屯矿业集团股份有 限公司(下称“公司”)的独立董事，我们对以下事项发表独立意见如下：

一、关于为境外子公司提供担保额度的独立意见

为满足各境外子公司业务发展的需要，申请上市公司为部分境外子公司提供 担保，预计担保额度不超过等值人民币45 亿元。本次被担保对象系公司全资及 控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。 本次提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第九届董事会 第四十六次会议审议的为境外子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规 定的要求，同意将该事项提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳 2020 年1 月18 日

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