Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-090

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事 会第四十次会议于2019 年9 月26 日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于对2016 至2018 年度财务报表进行追溯调整的议案》

鉴于在公司收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”，现更 名为“四川四环锌锗科技有限公司”）97.22%股权前后，本公司及四环锌锗均受 同一控制且该控制并非暂时性的，因此公司收购四环锌锗97.22%股权属于同一 控制下的企业合并，并按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2016 年度 至2018 年度财务报表数据。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度至2018 年度追溯 调整后财务报表进行审阅，并出具了《审阅报告》（中证天通（2019）特审字 0401015 号）。

董事会认为，本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况 及经营成果。董事会同意本次对2016 至2018 年财务数据的追溯调整。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集 团股份有限公司关于对2016 至2018 年度财务报表进行追溯调整的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年9 月27 日