Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料

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股权登记日期：2019 年6 月24 日 会议召开日期：2019 年7 月1 日

二〇一九年六月

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议案

议案一：《选举刘强先生为公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于方兴先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员 职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通 过，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。刘强先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所处罚。

刘强，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988 年7 月 至1992 年11 月,任石棉县环保局副站长；1992 年12 月至1994 年6 月,任石棉县四联电 解锌厂项目筹备组长；1994 年7 月至1999 年9 月,任石棉县四联电解锌厂厂长；1999 年 10 月至2003 年3 月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003 年4 月至2007 年12 月,任 职于石棉县冶化有限责任公司；2007 年12 月至2010 年5 月,任职于石棉县冶化有限责任 公司和四川四环电锌有限公司；2010 年5 月至2015 年5 月任汉源县锦泰冶化有限公司的 法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015 年5 月至今任四川四环锌锗科技有限公司 董事长和法定代表人。2018 年被评为四川百名杰出民营企业家。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2019 年6 月22 日

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