Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为盛屯矿业集团股份有 限公司(下称“公司”)的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断， 对换选公司董事发表如下独立意见：

1、同意方兴先生辞去目前担任的公司第九届董事会董事、第九届董事会提 名委员会委员职务。

2、本次董事候选人刘强先生的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经审阅本次提名的董事候选人刘强先生简历等资料，其任职资 格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行 董事职责所应具备的能力，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。

3、本次聘任刘强先生为公司副总裁，程序规范，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，拥有履行副总裁职责所具备的能力，未发现其不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。

鉴于此，我们同意公司董事会提名刘强先生为公司第九届董事会董事候选人， 聘任刘强先生为公司副总裁。

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事 2019 年6 月15 日

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