Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 18, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-025

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会 议于2019 年3 月18 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。 会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。

一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》

公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩 祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过 114,026,497.14 澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000 澳大利 亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019 年2 月27 日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责 任担保。

本次担保为保证旭晨国际本次项目收购的顺利进行的履约担保，担保事项符 合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司，担保风险可控，董 事会同意本次担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详情参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 4 月 3 日下午 2:30，在公司会议室，召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2019 年3 月19 日