Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 26, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-022

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次 会议于2019 年2 月26 日以电话会议方式召开，会议应到董事七名，实到董事七 名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。

一、审议通过《关于收购恩祖里铜矿有限公司100%股权的议案》

恩祖里铜矿有限公司（以下简称“恩祖里”）是一家在澳交所上市的澳大利 亚公司，股票代码：NZC，主要从事刚果民主共和国加丹加铜地区铜矿带高品位 铜钴项目的收购、开发和运营。截至本公告日，恩祖里的已发行证券为： (A)295,905,492 股份；(B)12,274,230 期权。

恩祖里于刚果金拥有两个铜钴项目，分别为卡隆威项目（Kalongwe）和FTB （FOLD & THRUST BELT JV）项目。其中卡隆威项目探获资源量：矿石量1346 万吨, 铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2 万吨，钴 4.27 万吨，并已取得采矿许可证，完成可行性研究；FTB 项目尚处于勘探初期阶 段，勘探区域毗邻多个世界级大型矿山和历史生产矿区，历史勘探发现较好矿化 信息。总面积大约334 平方公里，主要矿石种类包括铜、钴、铅、锌。

公司拟提出以不超过114,026,497.14 澳大利亚元的对价收购恩祖里100%的 股权，按1 澳大利亚元=4.79 元人民币计算，折合人民币不超过546,186,921.3 元。

董事会认为，本次收购有利于增加公司战略资源储备，深耕公司在刚果（金） 的战略布局，同时能与公司在刚果（金）的铜钴综合冶炼项目产生协同效应，因 此，董事会同意本次收购。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年2 月27 日