Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-001

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盛屯矿业”） 第九届董事会第二十四次会议于 2019 年 1 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董 事七名，实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决 议。

一、审议通过《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》

2018 年 9 月 26 日，公司（作为乙方）与四环锌锗科技股份有限公司（以下 简称“四环锌锗”）（作为甲方）以及深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、 王安术、吴丽月、苏志民、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都 新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、 罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江等十九名四环锌锗股东（以上十九方作为 “丙方”）签署了《托管协议》。

现经各方友好协商，公司拟与四环锌锗及上述十九名四环锌锗股东签署《托 管协议之解除协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈东、方兴回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业

集团股份有限公司关于签署<托管协议之解除协议>的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 1 月 18 日下午 2：00，在公司会议室，召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次交易的相关议案。本次股东大会由董事会召集， 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股 份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业 集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日