Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-107

盛屯矿业集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监 事姚娟英女士提交的辞职报告。姚娟英女士因工作变动提请辞去公司监事职务。

鉴于姚娟英女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任监事前，姚娟英 女士仍将依照法律、行政法规等有关规定，履行监事职务。公司将尽快按照相关 规定选举产生新的监事人选，姚娟英女士的辞职报告将自新的监事选举产生后生 效。

姚娟英女士在公司监事会任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展上发挥了积极作用，公司监事会对姚娟英女士在任职期间为公司发展 所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过了《关 于提名第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名黄娜敏女士（简历附后）为 公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会 任期届满之日止。黄娜敏女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所处 罚。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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第九届监事会监事候选人简历：

黄娜敏，女，1986 年4 月出生，本科学历，厦门大学工商管理专业。工作 经历：2009.2-2011.4 在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行政人事专 员；2011.4—2012.3 在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职行政主管； 2012.4 至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经理；