Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-097

盛屯矿业集团股份有限公司

关于变更公司注册地址和修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月15 日召开 的第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于变 更公司注册地址和修改公司章程的议案》，同意变更公司注册地址并相应修改公 司章程中关于公司注册地址的条款。

一、变更公司注册地址

公司拟将原注册地址“厦门市翔安区双沪北路1 号之2 二楼”变更为“厦门 市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，现 拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

原《公司章程》第五条“公司住所：厦门市翔安区双沪北路1 号之2 二楼。 邮编：361103”。

现修改为“公司住所：厦门市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元。邮 编：361101”。

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

修改《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2018 年8 月16 日