Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-095

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会 议于2018 年8 月15 日以通讯表决方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。 会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议审议通过了以下决议。

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址 和修改公司章程的议案》

为了满足公司生产经营发展需要，公司拟将原注册地址“厦门市翔安区双沪 北路1 号之2 二楼”变更为“厦门市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元”， 并按相关规定对公司章程进行如下修改：

原《公司章程》第五条“公司住所：厦门市翔安区双沪北路1 号之2 二楼。 邮编：361103”修改为“公司住所：厦门市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元。邮编：361101”。

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 “2018-097”号《盛屯矿业集团股份关于变更公司注册地址和修改公司章程的公 告》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》

公司拟聘任卢乐乐先生为公司证券事务代表，卢乐乐先生简历如下： 卢乐乐，男，1988 年出生，国际商务专业，江西财经大学双学士学位毕业。

中国国籍，无永久境外居留权。2010 年10 月至2011 年5 月，担任紫金矿业集 团紫金山金铜矿金矿第三选矿厂驻厂人力专员；2011 年5 月至2016 年9 月，担 任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；2016 年9 月至2017 年3 月，担任梦 加网络科技股份有限公司证券事务代表；2017 年3 月加入盛屯矿业集团股份有 限公司，目前担任董秘办证券部专员。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为权属子公司申请 授信和融资租赁额度提供担保的议案》

为满足业务的资金需求，公司全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛 屯金属”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币12,000 万元，期限为一年。公司及公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以 下简称“银鑫矿业”）、兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）为盛屯 金属的本次融资提供连带责任保证担保。

为满足业务的资金需求，公司控股子公司上海振宇企业发展有限公司（以下 简称“上海振宇”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币 7,000 万元，期限为一年。公司及公司全资子公司银鑫矿业、埃玛矿业为上海振 宇的本次融资提供连带责任保证担保。

为满足业务的资金需求，公司全资子公司银鑫矿业、埃玛矿业合计向远东国 际租赁有限公司申请不超过人民币40,000 万元的售后回租融资租赁融资额度， 期限为一年。公司及银鑫矿业为埃玛矿业的本次融资提供连带责任保证担保；公 司及埃玛矿业为银鑫矿业的本次融资提供连带责任保证担保。

鉴于上海振宇的资产负债率超过70%，根据相关规定，本担保议案需提交公 司股东大会审议。

详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 “2018-096”号《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保公告》。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2018 年 第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018 年8 月31 日14:30，在公司会议室，召开2018 年 第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 “2018-098”号《盛屯矿业集团股份关于召开2018 年第三次临时股东大会的通 知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2018 年8 月16 日