Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-099

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日以通 讯传真的方式召开第九届监事会第十一次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论、审议，作出如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址 和修改公司章程的议案》

为了满足公司生产经营发展需要，公司拟将原注册地址“厦门市翔安区双沪 北路1 号之2 二楼”变更为“厦门市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元”， 并按相关规定对公司章程进行如下修改：

原《公司章程》第五条“公司住所：厦门市翔安区双沪北路1 号之2 二楼。 邮编：361103”修改为“公司住所：厦门市翔安区莲亭路836 号3#楼101 号A 单元。邮编：361101”。

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日