Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 13, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-051

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2018 年 5 月 11 日 以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下 决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投 资英国联合镍业有限公司的议案》

公司拟投资 3000 万美元增资入股英国联合镍业有限公司（Consolidated Nickel Mines Ltd，以下简称“CNM”），获得 CNM 增发后 32.01%股权，共计 49,180,330 股。本次投资拟以深圳市宏盛钴镍供应链有限公司旗下香港子公司— —宏盛国际资源有限公司作为认购主体。

CNM 是英国联合矿业投资有限公司（以下简称“CMI”，盛屯矿业参股 CMI 的 25%股权）的运营子公司，CMI 持有其约 5.9%股权。CNM 现持有赞比亚南部 的穆纳里镍矿的租赁权。穆纳里镍矿位于赞比亚卢萨卡南部约 85 公里的穆纳里 地区。

穆纳里镍矿的基本情况如下

穆纳里镍矿的基本情况如下
储量	4,047,600吨
品位	0.93% Ni、0.05%Co
储量级镍金属吨	37,642吨镍
储量级钴金属吨	2023.8吨钴
开采方式	地下开采

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选矿方法	浮选
选厂处理能力	720,000吨/年
计划产能	4,650吨（镍精矿）镍、360吨钴

穆纳里镍矿生产线建成于2008年，生产运营至2011年停产，自从2011 年运 营暂停后，穆纳里的基础设施一直处于照顾和维护下。矿山已经保持无水状态， 地下和地面基础设施也得到了很好的维护，而且选矿设备目前每周运行两次，以 确保所有部件都能正常运行。本次公司对于CNM的投资，将用于穆纳里镍矿的 恢复生产。在本次资金注入之后，穆纳里镍矿预计将能在6个月内恢复生产。

本次投资符合公司加强镍资源储备战略。镍是重要的工业金属，从新的需求 来源看，随着新能源汽车和动力电池行业的迅速发展，高能量密度的电池需求被 放大。随着未来新能源汽车市场进一步打开，以及三元锂电池技术成熟和广泛应 用，镍尤其硫酸镍的市场需求将会有大幅增长。基于对市场的判断，公司对镍行 业未来发展的总体势头看好。

公司通过投资 CNM 公司，将以赞比亚穆纳里镍矿为起点，进一步扩大国际 镍矿资源储备，同时通过与 CNM 签署镍矿产品的包销或销售协议，增强公司镍 矿资源保障能力。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年5 月14 日

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