Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 7, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-049

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下 决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于在刚果（金）投资 刚果（金）盛屯矿业有限公司的议案》

基于公司刚果（金）铜钴综合利用项目取得了良好进展及公司在钴材料原产 地的深耕布局，为进一步提升公司钴资源保障能力，为未来进一步扩大钴材料业 务规模做准备，公司全资子公司盛屯尚辉有限公司拟在刚果（金）全资设立刚果 （金）盛屯矿业有限公司（英文简称“ CCM ”）。本公司设立的主要目的是作为刚 果（金）矿权收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果（金）加丹加省利卡 西，注册资金 100 万美元，法定代表人周贤锦，经营范围为钴铜矿山开发、勘探、 投资等。

非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，刚果（金）当地钴矿及钴产品成 本优势明显。本次投资，进一步加强了公司在原产地的深耕布局，增加公司钴资 源储备，有利于公司形成较强的钴原料供应保障能力，为公司未来对上游矿山资 源进行整合收购提供条件，进一步实施公司未来的全球资源战略布局。

详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《盛 屯矿业集团股份有限公司关于投资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司的公告》（公

告编号： 2018-050 ）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2018 年 5 月 8 日