Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-018

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 13 日以通 讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于确定兴安埃玛矿业有 限公司募集资金专户并签署 < 募集资金专户存储三方监管协议 > 的议案》。

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资 项目实际投入金额的议案》，本次募集资金将有 14,000 万元投入恒源鑫茂项目，根 据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》，董事会同意全资子公司兴安埃玛矿业有限公司设立以下募集资金专用账户用于 存放募集资金：

	募集资金专户	开户银行	交通银行股份有限公司厦门分行
		账号	352000665011801260118

同时，为了保证募集资金使用的高效和规范，董事会同意公司与兴安埃玛矿业 有限公司、国海证券股份有限公司及上述募集资金开户银行签订《募集资金专户存 储三方监管协议》。

详情请参见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的“ 2018-020 ” 号《盛屯矿业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》。

董事会认为：公司本次拟以募集资金 14,000 万元置换预先投入募投项目的自筹 资金，与公司非公开发行申请文件中的相关内容一致，且本次置换行为与募投项目 的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距离募集资金到账 时间不超过六个月，符合相关法律法规的有关规定。因此，董事会同意以募集资金 14,000 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事及保荐机构对此事项发 表了明确同意的意见。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 “ 2018-021 ”号《盛屯矿业关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的公告》、《盛屯矿业独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意 见》及《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于增资盛屯金属有限公 司的议案》。

公司董事会同意对盛屯金属有限公司进行增资，增资金额为人民币 4 亿元，本 次增资完成后，盛屯金属有限公司注册资本为人民币 10 亿元。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2018 年 2 月 14 日